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證券代碼：000587????????證券簡稱：*ST?金洲????????公告編號：2022-092???????????????金洲慈航集團(tuán)股份有限公司??本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。???一、董事會會議召開情況???金洲慈航集團(tuán)股份有限公司（下稱：公司）第八屆董事會第六十二次會議通知于?2022?年?12?月?12?日以電話、通訊等方式發(fā)出，會議于?2022?年?12?月?12?日以通訊方式在公司會議室召開，會議應(yīng)出席董事?9?人，實際出席會議董事?9?人，本次會議由公司董事長李曉鵬先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議。???本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。???二、董事會會議審議情況???????????????????；???基于公司未來發(fā)展需要，公司擬變更住所至哈爾濱市松北區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，具體住所以登記部門最終核準(zhǔn)的信息為準(zhǔn)。???根據(jù)《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，擬修改《公司章程》第五條、第八條并提交股東大會審議，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。同時授權(quán)經(jīng)營管理層辦理與上述變更事項相關(guān)的變更登記、備案手續(xù)等事宜。???詳見同日披露的《關(guān)于變更住所及修訂公司章程的公告》???????????????????????????（編號：2022-093）。???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。???公司定于?2022?年?12?月?28?日?14:30?在福建廈門思明區(qū)民族路?50?號世紀(jì)中心???表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。???詳?見同?日披?露的?《召?開?2022?年第?四次?臨時?股東?大會?的通?知》（編?號?：??三、備查文件??董事會決議。??公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、?????????????????????《上海證券報》???????????????????????????、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），所有公開披露的信息均以在指定媒體刊登的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險。??特此公告。????????????????????????金洲慈航集團(tuán)股份有限公司董事會
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ST金洲:
第八屆董事會第六十二次會議決議公告
